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永柏系关联私募失联已涉非吸被立案法人任职优客工场幸福蓝海等

2019-07-25 11:26      点击次数:

7月23日,中基协披露第29批疑似失联私募机构名单,涉非吸被立案的永柏系关联私募、钜派投资创始人胡天翔参股的矩登投资旗下私募等在列。 中投丝路投资发展(北京)有限公司曾用名北京远隆投资发展有限公司,法定代表人及大股东陈宇键。企查查信息显示,陈宇键

  7月23日,中基协披露第29批疑似失联私募机构名单,涉非吸被立案的“永柏系”关联私募、钜派投资创始人胡天翔参股的矩登投资旗下私募等在列。

  中投丝路投资发展(北京)有限公司曾用名北京远隆投资发展有限公司,法定代表人及大股东陈宇键。企查查信息显示,陈宇键关联36家公司,在优客工场、上市公司幸福蓝海(SZ.300528)等公司任董事。

  此外,陈宇键还关联今年6月涉嫌非法吸收公众存款的永柏资本,在2家“永柏系”公司有任职。上海永柏实业有限公司由陈宇键参股10%,马骏参股90%,公开信息显示马骏为永柏资本早期合伙人。此外,陈宇键在贝投(上海)资产管理有限公司任监事,该公司有永柏资本控股集团有限公司全资控股。

  6月6日,上海警方发布公告称涉嫌非法吸收公众存款罪的永柏资本实际控制人金某已被警方抓捕归案,永柏旗下公司红歆财富高管钱某某也已被警方采取刑事强制措施。目前,案件正在进一步侦查中。

  据券商中国报道,永柏系资本涉嫌违约的产品金额超过66亿,其中地产类私募股权30.6亿、其他股权类产品共计20亿元,票据类产品共计12亿,美元债权类产品2.7亿,影视类产品2亿,波及投资者人数超过3000人。上述金额有待相关部门查证。

  企查查信息显示,北京大千永泰资产管理有限公司由上海钜登投资咨询有限公司全资控股。据钜登投资官网,该公司由钜派投资创始人胡天翔在2017年创立。5月9日,钜派投资(NYSE.JP)通过公众号发布声明,否认与上海钜登投资咨询有限公司(下称“钜登投资”)存在关系,并提示投资者防止合法权益受到侵害。

  深圳前海策马奔腾基金管理有限公司股东国桦投资集团有限公司,国桦投资法人梅德钊曾任中科金融控股集团执行总裁,目前在中科创保险经纪担任法人。中科创金融控股集团架设“88财富网”网络融资平台虚构投资项目非法吸收公众存款,而后将巨额资金在用于高息放贷牟利,今年4月因涉黑涉恶被深圳公安打击通报。

  上海懋融投资管理中心(有限合伙) 两家对外投资公司,其中上海寰懋投资中心(有限合伙)是天神娱乐(SZ.002345)控股,持股比例98%。

  此次公布的名单中,还包括著名天使投资人李祝捷等关联的私募机构。杭州不惑投资管理有限公司大股东及法定代表人为著名天使投资人李祝捷,官网投资项目包括水滴互助等。

  此外,新余高新区东辉一号投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人李静,为东方风行创始人、主持人及制片人。梧桐山影视版权产业基金管理有限公司法人周丹,为盛万投资创始人。

  上海境泽股权投资管理有限公司大股东传化控股集团有限公司,为传化集团全资子公司。传化集团下面有两家上市公司传化智联(002010)、新安股份(600596)。

  杭州哲实实业有限公司股东包括绍兴市上虞区浙石油品经销有限公司、上海浙石期货经纪有限公司。其中,上海浙石期货经纪为中石化控股的子公司,浙石油品股东穿透名单中出现了中国石化销售有限公司,官网介绍称该公司为中石化全资子公司。

  北京青鸟基石投资基金管理有限公司(曾用名北京中投信成投资基金管理有限公司)股权穿透后实控人北大青鸟海外教育有限公司。

  深圳前海艾普瑞资产管理有限公司股权穿透之后是商业网点建设开发中心,也即布局颇多p2p平台的“商业网点系”。

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